梦百合家居科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2026-055

梦百合家居科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年9月18日

（二）股东会召开的地点：如皋市丁堰镇皋南路999号公司综合楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由公司董事纪建龙先生主持本次股东会。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席8人。

2、董事会秘书谢雷义先生出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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注：不含董事、高级管理人员及其一致行动人。

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案1为普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王卫东、陈楚

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2026年9月19日

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2026-056

梦百合家居科技股份有限公司

关于控股子公司停产的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为应对市场变化，并结合梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏多蓝新材料科技有限公司（以下简称“多蓝新材料”）实际经营状况，经审慎研究，多蓝新材料将于近期永久停产，现将具体情况公告如下：

一、本次停产的原因

近年来，受宏观环境及市场波动影响，皮革行业发展持续承压。据中国皮革协会数据，我国皮革产量已由2020年的约7.4亿平方米降至2025年的约5.7亿平方米，2025年中国皮革行业重点企业销售收入同比下降13.1%。受此影响，多蓝新材料经营面临挑战，将于近期永久停产，并将根据实际情况推进员工安置、资产处置或对外租赁等后续工作，本次停产有利于公司降低运营成本，优化资源配置，符合公司战略发展需要，不会损害公司及全体股东利益。

二、多蓝新材料基本情况

（一）基本信息

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（二）主要财务指标

币种：人民币 单位：万元

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三、本次停产对公司的影响

多蓝新材料永久停产有利于公司降低运营成本，优化资源配置，符合公司战略发展需要，不会损害公司及全体股东利益。

多蓝新材料2025年度营业收入未达公司营业收入总额的15%，现阶段永久停产不会对公司主营业务发展及持续经营能力产生重大不利影响，公司将按《企业会计准则》等规定对相关资产、负债进行处理，最终会计处理及损益影响须以会计师审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

后续，公司将根据多蓝新材料实际情况推进各项工作，包括但不限于员工安置、资产处置或对外租赁、解散清算等工作，保障公司及全体股东的合法权益。

四、风险提示

公司将密切关注多蓝新材料后续进展，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2026年9月18日