山东泰鹏智能家居通过募集资金项目结项议案 节余资金将永久补充流动资金

北京，2026年6月29日

—— 山东泰鹏智能家居股份有限公司（证券代码：920132，证券简称：DR 泰鹏智）今日发布第三届董事会第十四次会议决议公告，宣布审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

会议召开概况

公司第三届董事会第十四次会议于2026年6月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长刘建三先生主持，应出席董事9人，实际出席和授权出席董事9人，其中董事石峰、耿娜、杜媛、李琳、田新诚因工作安排以通讯方式参与表决。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

议案审议详情

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了募集资金投资项目结项议案。根据公告，公司将对相关募集资金投资项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。该议案已事先获得公司独立董事专门会议及董事会审计委员会、战略委员会审议通过，由于不涉及关联交易，无需回避表决，且无需提交股东大会审议。

公司保荐机构五矿证券有限公司已就此事项出具核查意见，认为公司募集资金投资项目结项及节余资金使用符合相关规定。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-047）及保荐机构核查意见（公告编号：2026-048）。

备查文件

本次会议备查文件包括： - 《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会第八次独立董事专门会议决议》 - 《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》 - 《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会战略委员会2026年第二次会议决议》 - 《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》 - 《五矿证券有限公司关于山东泰鹏智能家居股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

山东泰鹏智能家居表示，本次募集资金项目结项及节余资金使用将有助于提高资金使用效率，优化公司财务结构，支持公司主营业务发展。