江山欧派门业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2026-015

债券代码：113625 债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月20日

(二)股东会召开的地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长吴水根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》和《上市公司股东会规则》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，委托出席1人，其中董事吴水燕女士因个人原因，委托董事胡云辉先生出席会议。

2、董事会秘书郑宏有先生出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整回购专用证券账户股份用途并注销减少注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于调整“江山转债”转股来源的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3 以上审议通过；其他议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：周剑峰、童智毅

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2026年3月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2026-016

江山欧派门业股份有限公司

关于注销回购股份减少注册资本

暨通知债权人的公告

一、通知债权人的理由

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月4日和 2026年3月20日召开第五届董事会第十九次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整回购专用证券账户股份用途并注销减少注册资本的议案》。具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对回购专用证券账户中2023年回购的且尚未使用的1,293,528股公司股份的用途进行变更，将用途由“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少注册资本”。注销完成后公司总股本将由177,172,674股减少至175,879,146股，注册资本将由177,172,674元减少至175,879,146元。

具体内容详见公司于 2026年3月5日和2026年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《关于调整回购专用证券账户股份用途并注销暨调整江山转债转股来源的公告》（公告编号：2026-012）、《江山欧派2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-015）。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次注销回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

（一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报具体方式：债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：

1、债权申报登记地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派；

2、申报时间：自2026年3月21日起45天内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。

3、联系人：祝珍琪

4、联系电话：0570-4729200

5、联系传真：0570-4690830

6、邮政编码：324100

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2026年 3 月 21日