东易日盛家居装饰集团股份有限公司日常公告系列

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次（临时）会议通知于2026年9月14日以电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2026年9月17日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司董事长张建华先生负责召集并主持会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于补选非独立董事候选人的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会审查通过，公司第七届董事会同意向股东会提名周金先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。周金先生经股东会选举为非独立董事后，将一并担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本事项尚需提交公司股东会审议。

详见公司于巨潮资讯网披露的《关于非独立董事、财务负责人辞职暨补选非独立董事及指定副总经理代行财务负责人职责的公告》。

二、审议通过《关于指定人员代行财务负责人职责的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会审核通过，董事会审计委员会审议通过，在董事会聘任新任财务负责人前，董事会同意指定公司副总经理周金先生代行财务负责人职责，期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任财务负责人之日止。

三、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司向相关银行及非银行金融机构申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保理、保函、信用证、贸易融资等，具体以实际签署协议为准。额度使用期限及授权董事长签署相关法律文件的授权期限均为一年，自本次董事会审议通过之日起算。

详见公司于巨潮资讯网披露的《关于向金融机构申请授信额度的公告》。

四、审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司于巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知公告》。

五、备查文件

1.第七届董事会第七次（临时）会议决议；

2.第七届董事会提名委员会第三次会议决议；

3.第七届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十七日

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2026-090

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于非独立董事、财务负责人辞职暨

补选非独立董事及指定副总经理

代行财务负责人职责的公告

一、非独立董事、财务负责人辞职的情况

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到俞琦婷女士提交的书面辞职报告。俞琦婷女士因个人原因，申请辞去公司第七届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员、财务负责人职务，俞琦婷女士辞职后将在公司担任其他职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，俞琦婷女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，俞琦婷女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，其辞职不会对公司的日常经营和管理产生不利影响。

公司及董事会对俞琦婷女士任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

二、补选非独立董事及调整薪酬与考核委员会委员的情况

为保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，由公司董事会提名，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2026年9月17日召开了第七届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于补选非独立董事候选人的议案》，同意向公司股东会提名周金先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。本次补选第七届董事会非独立董事的事项尚需提交公司股东会审议，周金先生经股东会同意选举为非独立董事后，一并担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本次选举完成后董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

截至本公告披露日，周金先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》所规定的不适合担任非独立董事的情形。

三、董事会指定副总经理代行财务负责人职责的情况

为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，公司于2026年9月17日召开第七届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于指定人员代行财务负责人职责的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会审计委员会审议通过，在董事会聘任新任财务负责人前，董事会同意指定公司副总经理周金先生代行财务负责人职责，期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任财务负责人之日止。

公司将根据相关法律法规的规定，尽快完成新任财务负责人的选聘工作，并履行相关信息披露义务。

四、备查文件

1.第七届董事会第七次（临时）会议决议；

3.第七届董事会审计委员会第五次会议决议；

4.辞职报告。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十七日

周金先生简历 ：

周金，1977年4月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，东北财经大学EMBA。曾任平安银行北京东城金融部总经理；平安银行北京东城支行公司业务二部总经理；2026年6月入职东易日盛家居装饰集团股份有限公司，现任公司副总经理。

周金先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2026-091

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于向金融机构申请授信额度的公告

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月17日召开第七届董事会第七次（临时）会议，审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》。

为满足公司日常经营和业务发展的资金需求，公司拟向相关银行及非银行金融机构申请不超过人民币1亿元的综合授信额度。授信额度所涉业务包括但不限于银行综合授信、流动资金贷款、经营租赁、融资租赁、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证、商业承兑汇票保贴、贸易融资等。授信具体业务品种、额度和期限，授权公司管理层根据实际情况与融资交易相关方协商确定，以各方签署的协议及法律文件的约定为准。

以上综合授信融资额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司与融资交易相关方实际发生的融资金额为准，具体融资金额将根据公司实际需求确定。本次申请综合授信额度使用期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权董事长张建华先生代表公司签署上述融资相关的各项法律文件，授权有效期与上述综合授信额度有效期一致。

本次公司申请金融机构授信额度，是公司正常经营和业务发展的需要，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十七日

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2026-092

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次（临时）会议决定于2026年10月12日在公司会议室召开2026年第四次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第四次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年10月12日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月12日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年9月28日

7.出席对象：

（1）截至2026年9月28日（星期一）下午交易结束后在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决，股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。

8.会议地点：北京市朝阳区安翔北里甲11号院1号楼北京创业大厦B座7层会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

上述议案已经公司第七届董事会第七次（临时）会议审议通过。

上述议案属于股东会普通决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1.法人股东登记：法定代表人出席的，须持有加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡等持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。异地股东可用信函或邮件登记，信函或邮件以送达公司的时间为准，不接受电话登记。

3.登记时间：2026年9月29日上午10:00一12:00，14:00一17:00。

4.登记地点：北京市朝阳区安翔北里甲11号院1号楼北京创业大厦B座7层证券部

5.注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

6.现场会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区安翔北里甲11号院1号楼北京创业大厦B座7层

联系电话：010-84249181

邮箱：dyrs@dyrs.com.cn

会议联系人：孙扬

7.现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

8.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第七次（临时）会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

2026年9月17日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362713”，投票简称为“东易投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年10月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月12日，9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

2026年第四次临时股东会授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席东易日盛家居装饰集团股份有限公司于2026年10月12日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：