建霖家居临时股东会完成董事会换届 非独立董事陈岱桦以112.60%得票率高于张益升的106.24%

2026年9月7日，厦门建霖智慧家居股份有限公司临时股东会在厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室召开，会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长陈岱桦主持，本次会议核心议程为审议多项公司议案及选举第四届董事会非独立董事、独立董事。

本次会议出席会议的股东和代理人人数共91名，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为338424240股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为75.6131%。公司在任董事9人全部列席，独立董事均列席本次会议，董事会秘书及其他高级管理人员均列席本次会议。

本次会议审议的非累积投票议案表决情况如下：

关于修订《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况为：同意338288740股，占比99.9599%；反对129500股，占比0.0382%；弃权6000股，占比0.0019%。关于公司拟发行科技创新债券并授权董事会办理相关事宜的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况为：同意338291740股，占比99.9608%；反对131500股，占比0.0388%；弃权1000股，占比0.0004%。其中5%以下股东对该议案的表决情况为：同意57136583股，占比99.7686%；反对131500股，占比0.2296%；弃权1000股，占比0.0018%。关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案，审议结果为通过，该议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，A股股东表决情况为：同意338241340股，占比99.9459%；反对181300股，占比0.0535%；弃权1600股，占比0.0006%。

本次会议审议的累积投票议案中，关于选举非独立董事的议案表决情况如下：

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选4.01选举陈岱桦先生为公司第四届董事会非独立董事381068549112.6008是4.02选举张益升先生为公司第四届董事会非独立董事359541532106.2398是4.03选举吕理镇先生为公司第四届董事会非独立董事33771379999.7900是4.04选举文国良先生为公司第四届董事会非独立董事31609567793.4021是4.05选举李相如女士为公司第四届董事会非独立董事29407825386.8963是

5%以下股东对该选举非独立董事议案的表决情况如下：

4.01选举陈岱桦先生为公司第四届董事会非独立董事66024374115.2879是4.02选举张益升先生为公司第四届董事会非独立董事61441866107.2862是4.03选举吕理镇先生为公司第四届董事会非独立董事5655864298.7594是4.04选举文国良先生为公司第四届董事会非独立董事5188502990.5986是4.05选举李相如女士为公司第四届董事会非独立董事4681211481.7406是

关于选举独立董事的议案表决情况如下：

5.01选举叶少琴女士为公司第四届董事会独立董事33776660399.8056是5.02选举王必禄先生为公司第四届董事会独立董事33758410199.7517是5.03选举毛海栋先生为公司第四届董事会独立董事33786940099.8360是

5%以下股东对该选举独立董事议案的表决情况如下：

5.01选举叶少琴女士为公司第四届董事会独立董事5661144698.8516是5.02选举王必禄先生为公司第四届董事会独立董事5642894498.5329是5.03选举毛海栋先生为公司第四届董事会独立董事5671424399.0311是

本次会议由北京海润天睿律师事务所律师杜羽田、张阳见证，律师出具结论意见认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。