北京金隅天坛家具股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

北京金隅天坛家具股份有限公司董事会会议决定召开公司2026年第三次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

会议时间：2026年9月21日（星期一）10：00

会议地点：北京市东城区安定门外小黄庄路9号金隅天坛家居智慧生活馆6层会议室

会议方式：现场会议

二、会议审议事项

审议《北京金隅天坛家具股份有限公司更换董事的议案》；

审议《北京金隅天坛家具股份有限公司关于调整经营范围的议案》。

三、会议出席对象

1、截至2026年9月18日登记在公司股东名册上的股东或其委托代理人；

2、公司董事、高级管理人员以及公司其他人员。

四、会议登记办法

1、登记时间：2026年9月18日9时至17时；

2、登记方式：现场登记，信函或传真登记；

3、出席会议的股东应持身份证件（身份证或营业执照）、持股证明，委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人身份证件及持股证明等，现场办理参会手续；

4、异地股东也可以信函、传真的方式办理登记（办理所需文件如本条第3项，但须在2026年9月18日17时前送达或传真公司，并请通过电话方式对所发信函、传真与本公司进行确认）；

5、因特殊情况需要开会当天现场办理股东登记的，请提前与本公司联系，并在会议召开前提供登记手续提前办理登记。

联 系 人：李女士

联系地址：北京市东城区安定门外小黄庄路9号天坛家具公司

邮 编：100013

五、其他事项

本次会议为时半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

北京金隅天坛家具股份有限公司董事会会议决议及相关文件。

特此公告。

北京金隅天坛家具股份有限公司董事会

2026年9月5日