股市必读：江山欧派新发布《第五届董事会第二十四次会议决议公告》

截至2026年8月5日收盘，江山欧派报收于10.89元，上涨0.28%，换手率0.98%，成交量1.72万手，成交额1878.12万元。

交易信息汇总：8月5日主力资金净流入50.32万元，占总成交额2.68%。 公司公告汇总：董事会审议通过第六届董事候选人提名及《公司章程》修订等议案，拟新增“一照多址”注册地址，并将于8月24日召开2026年第二次临时股东会审议相关事项。

资金流向

8月5日主力资金净流入50.32万元，占总成交额2.68%；游资资金净流出268.18万元，占总成交额14.28%；散户资金净流入217.86万元，占总成交额11.6%。

第五届董事会第二十四次会议决议公告

江山欧派第五届董事会第二十四次会议审议通过提名第六届董事会非独立董事候选人吴水根、周俊、吴梓阳，独立董事候选人张文标、刘梅娟、姜双林；审议通过修订《公司章程》、制定及修订多项公司制度的议案；并决定召开2026年第二次临时股东会。董事候选人将提交股东会审议，采用累积投票制选举，任期三年。董事会提名委员会已对候选人资格进行审查并发表同意意见。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

江山欧派门业股份有限公司将于2026年8月24日召开2026年第二次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年8月18日。会议审议《关于修订〈公司章程〉的议案》及第六届董事会董事选举的累积投票议案。其中，修订公司章程为特别决议议案，需对中小投资者单独计票。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号公司二楼一号会议室。

关于修订《公司章程》和制定及修订公司相关制度的公告

公司拟将住所变更为浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号及长丰大道209号，新增“一照多址”地址；同步修订《公司章程》中关于副总经理人数及减少注册资本的相关条款。同日审议通过制定及修订《董事和高级管理人员离职管理制度》《防范控股股东资金占用管理制度》《董事会各专门委员会议事规则》等多项内部管理制度，相关制度自董事会审议通过之日起生效。

独立董事候选人声明与承诺-张文标

张文标声明被提名为江山欧派第六届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已通过董事会提名委员会资格审查，不存在影响独立性的情形，未在其他上市公司兼任超过3家独立董事，承诺将遵守监管规定，独立履行职责。

独立董事候选人声明与承诺-刘梅娟

刘梅娟声明被提名为江山欧派第六届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形；具备5年以上相关工作经验，已通过提名委员会资格审查，兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在该公司连续任职未超过六年；承诺将遵守监管规定，独立履行职责。

独立董事提名人声明与承诺

江山欧派董事会提名张文标、刘梅娟、姜双林为第六届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，与公司不存在影响其独立性的关系；均具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，已通过董事会提名委员会资格审查；刘梅娟为会计专业人士，具备会计学教授职称；被提名人未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务；最近36个月内未受过证监会行政处罚或交易所公开谴责，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家。

独立董事候选人声明与承诺-姜双林

姜双林声明被提名为江山欧派第六届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已通过董事会提名委员会资格审查；不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等影响独立性的情形；最近36个月内未受过证监会行政处罚或交易所公开谴责，兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在该公司连续任职未超过六年；承诺将依法履行独立董事职责，保持独立性，接受监管。

董事会战略委员会议事规则（2026年8月修订）

公司设立董事会战略委员会，由3名董事组成，其中1名为独立董事；负责研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作项目、资产经营项目及其他重大事项，并对实施情况进行检查；会议决议须经全体委员过半数通过，议案提交董事会审议；会议记录由董事会秘书保存，参会人员负有保密义务。

控股子公司管理制度

该制度适用于公司全资及控股子公司，涵盖规范运作、人事管理、财务管理、信息汇报、内部审计、绩效考核等方面；明确控股子公司须遵守公司内控制度，定期报告经营情况，重大事项及时报备，接受公司审计监督，并纳入公司统一绩效考核体系。

董事会提名委员会议事规则（2026年8月修订）

董事会提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，召集人由独立董事担任；负责对公司董事和高级管理人员的选择标准、程序提出建议，并对提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议；委员会提案提交董事会审议，董事会未采纳建议的需在决议中说明理由并披露。

内部审计制度（2026年8月修订）

内审部为独立职能部门，对董事会审计委员会负责；职责包括对公司内部控制、财务信息、风险管理等进行审计监督，定期检查对外投资、关联交易、募集资金使用等事项；至少每季度向审计委员会报告工作情况；审计工作底稿归档保存不少于10年；对不配合审计或存在舞弊行为的单位和个人按规定处理。

董事会薪酬与考核委员会议事规则（2026年8月修订）

薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名；负责制定和审查董事、高级管理人员考核标准、薪酬政策与方案，并对股权激励计划、员工持股计划等事项提出建议；会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过；会议记录由董事会秘书保管；本规则自董事会审议通过之日起执行。

公司章程（2026年8月修订）

公司章程明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币175,879,146元；法定代表人为董事长，由董事会选举产生；规定了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，股东会、董事会职权及议事规则，利润分配政策，股份回购、转让、增减资等程序，以及公司合并、分立、解散、清算等重大事项处理规则；明确了独立董事、审计委员会及董事会专门委员会的设置与职责。

董事和高级管理人员离职管理制度

制度明确董事和高级管理人员在辞职、任期届满、被解聘等离职情形下的程序与生效条件；规定离职后的交接、离任审计、忠实义务、保密义务、竞业禁止及股份转让限制等要求；明确离职人员未履行承诺或造成公司损失的责任追究机制；离职后6个月内不得转让股份；未完成承诺事项需提交书面说明。

董事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动的管理制度

制度规定董事和高级管理人员在任职期间每年转让股份不超过其所持股份总数的25%，离职后六个月内不得转让股份；禁止在定期报告公告前、重大事项决策期间等特定期间买卖股票；要求相关人员在买卖股份前披露减持计划，股份变动后2个交易日内报告并公告；违反短线交易规定所得收益归公司所有。

董事会秘书工作细则（2026年8月修订）

董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任或解聘；职责包括信息披露、定期报告编制、临时报告组织、信息披露保密、内幕信息管理、董事会及股东会会议筹备、投资者关系管理、相关人员培训、股票变动管理等；公司应为其履职提供必要条件；董事会秘书不得兼任总经理、财务负责人等职务；出现不符合任职资格等情形时，应停止履职或被解聘。

总经理工作细则（2026年8月修订）

总经理由董事会聘任或解聘，负责公司日常经营管理，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；副总经理、财务负责人、董事会秘书的聘任方式与任职禁止情形予以明确；规定总经理办公会议制度、经理层绩效考核与激励约束机制等内容；本细则经董事会批准后生效，解释权归属董事会。

防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度

制度禁止控股股东、实际控制人及其他关联方通过关联交易、垫付费用、拆借资金、担保等方式占用公司资金；界定经营性与非经营性资金占用，强调资金往来审批程序、信息披露及财务独立性要求；董事长为防范资金占用第一责任人，财务负责人须拒绝违规指令并报告董事会；内部审计机构加强监督，发现占用情形应采取追讨、财产保全、诉讼等措施；资金原则上以现金清偿，非现金资产抵债需经评估、独立董事发表意见并提交股东大会审议；对违规行为追究相关人员责任。

投资者关系管理制度（2026年8月修订）

制度明确投资者关系管理目的、基本原则、对象、内容与方式；董事会秘书为负责人，董秘办为职能部门；要求平等对待所有投资者，依法依规开展信息披露与交流活动；禁止泄露未公开重大信息、误导性陈述等行为；建立投资者关系管理档案。

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