曲美家居集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2026-026

曲美家居集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2026年5月22日以书面送达、微信、电话等方式发出会议通知，并于2026年6月3日上午11点在公司会议室以现场和电话会议的形式召开。会议应到董事11人，实际参加会议董事11名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由赵瑞海先生主持，本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于境外子公司拟发行境外债券的议案》

为进一步拓宽公司多元化融资渠道、调整公司债务结构，更好地满足公司生产经营及流动资金需求，促进公司持续稳健发展。公司拟以境外三级子公司Ekornes QM Holding AS为主体在境外发行债券，融资总额不超过9.0亿挪威克朗（含9.0亿挪威克朗或等值外币），债券期限不超过3年（含3年）。

具体内容请详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于境外子公司拟发行境外债券的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于为境外子公司发行境外债券提供担保的议案》

公司境外三级子公司拟在境外发行债券，融资总额不超过9.0亿挪威克朗（含9.0亿挪威克朗或等值外币）。公司境外二级子公司Qumei Runto S.à r.l.以其持有的Ekornes QM Holding AS 100%的股份为上述债券发行事项的所有偿付义务提供担保。

具体内容请详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于为境外子公司发行境外债券提供担保的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于提请公司股东会授权公司董事会具体办理境外发行债券相关事宜的议案》

为保证本次境外发债的顺利发行，公司董事会提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次境外发行债券的相关事宜，包括但不限于以下内容：

1、确定本次债券发行的具体条款、条件、交易文件和其他事宜，包括但不限于本次债券发行的债券种类、币种、发行规模、发行结构、债券更新事项、发行市场、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、还本付息的期限、签署各担保文件（如涉及）及安排相关事项、在批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排，债券上市等与债券发行有关的一切事宜等；

2、与本次债券发行相关的其他事项，包括但不限于：决定聘请参与债券发行的中介机构，办理债券发行的审批事项，并代表公司批准、修改并签署与债券发行有关的一切协议和文件，包括但不限于发行交易文件、中介机构聘用协议、债券上市文件、发行通函、路演材料、各种公告（如需）及其他所需的披露文件等，并根据情况对上述文件进行修改、补充，以及根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

3、办理本次债券发行的申报及债券上市交易事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件；

4、如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，依据监管部门意见对本次债券发行的具体方案等相关事项进行相应的调整，以及根据实际情况决定是否继续开展本次债券发行工作；

5、办理与本次债券发行相关的行政审批手续（包括但不限于发改委备案、外管部门备案或登记）；

6、办理与本次债券发行相关的其他具体事宜。

上述授权自股东会审议通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容请详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029）。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月三日

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2026-029

曲美家居集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月22日 14点30分

召开地点：北京市朝阳区顺黄路217号公司B会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月22日

至2026年6月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司于2026年6月4日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》、《关于境外子公司拟发行境外债券的公告》、《关于为境外子公司发行境外债券提供担保的公告》。

2、特别决议议案：议案1-3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、 登记文件

出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记方式

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函或者邮件方式进行登记（以2026年6月18日15:00时前公司收到信件或邮件为准）

3、登记时间：2026年6月18日9:00-11:00、13:00-15:00

4、登记地点：曲美家居集团股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

1、通信：北京市朝阳区顺黄路217号曲美家居集团股份有限公司董事会办公室

邮编：100103

传真：010-84482500

邮箱：IR@qumei.com.cn

联系人：孙潇阳、刘琼

2、本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

2026年6月4日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

曲美家居集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月22日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2026-028

曲美家居集团股份有限公司

关于为境外子公司发行债券提供担保的公告

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为进一步拓宽公司多元化融资渠道、调整公司债务结构，更好地满足公司生产经营及流动资金需求，促进公司持续稳健发展，同时结合目前海外债券的市场情况，公司境外三级子公司Ekornes QM Holding AS拟发行总额不超过9.0亿挪威克朗（含9.0亿挪威克朗或等值外币）的境外债券，期限不超过3年（含3年）。

公司境外二级子公司Qumei Runto S.à r.l.以其持有的Ekornes QM Holding AS 100%的股份为上述债券发行事项的所有偿付义务提供担保。

（二）内部决策程序

本次担保事项已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，尚待提请公司股东会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

■

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：Qumei Runto S.à r.l.以其持有的Ekornes QM Holding AS 100%的股份为上述债券发行事项的所有偿付义务提供担保。

2、担保金额：不超过9.0亿挪威克朗（含9.0亿挪威克朗或等值外币）

3、担保期限：不超过3年（含3年）

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项有利于进一步调整和优化公司债务结构、提升公司融资能力，有助于公司稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略；被担保人资信情况良好，担保风险可控。本次担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司董事会认为：上述担保事项有利于本次境外子公司发债推进，有利于优化公司债务结构，符合公司的发展需要，不存在资源转移或利益输送的情况，不会损害公司股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额14.69亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的71.41%。除前述对外担保外，截至本公告披露日上市公司及控股子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保的情况。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月三日

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2026-027

曲美家居集团股份有限公司

关于境外子公司拟发行境外债券的公告

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于境外子公司拟发行境外债券的议案》，具体情况如下：

一、本次发行境外债券基本方案

1、发行主体：Ekornes QM Holding AS

2、融资规模：不超过9.0亿挪威克朗（含9.0亿挪威克朗或等值外币），具体发行规模将视市场情况和公司资金需求情况在上述总额度范围内确定，以国家相关部门审核或登记金额为准。

3、债券期限：不超过3年（含3年），具体期限将根据发行时市场情况和资金需求情况确定。

4、发行利率：根据发行时境外债券市场的市场状况确定

5、债券发行对象：符合认购条件的投资者

6、募集资金用途：本次境外债的募集资金扣除发行费用后，拟定用途包括但不限于一般公司用途、债务置换、补充流动资金等，具体以取得国家发改委关于《企业借用外债审核登记证明》的相关批复载明内容为准。

7、决议有效期：自股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止

二、本次发行境外债券授权事项

三、本次发行境外债券对公司的影响

本次发行境外债券符合公司的战略发展需要，有利于进一步调整公司债务结构、进一步拓宽公司多元化融资渠道，更好地满足公司生产经营及流动资金需求，促进公司持续稳健发展。

公司将根据市场情况及公司实际情况实施本次发行计划，本次发行境外债券事项尚需取得国家相关部门核准或备案，存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月三日