恒林家居股份有限公司

4、销售模式

公司的销售模式主要包括To B和To C两种模式。To B模式下，公司的主要客户为国外大中型家居批发商和零售商。公司主要通过大数据筛选做重点客户的定点拜访，结合参加全球性的家居展会、博览会等方式获取新增客户需求信息，广泛而有效地与潜在客户进行交流，建立商业合作关系，经过多年的发展，公司积累了遍布全球的客户资源。此外，为了更好地服务客户，贴近市场，公司逐步组建海外本土化的销售团队，及时响应客户需求，自主设计并推出具有市场竞争力的产品，深度服务优质大客户，增强客户黏性。To C模式下，子公司通过在国外的主流电商平台开设自有品牌店铺开展零售业务，销售渠道覆盖Amazon、Walmart、TEMU等平台，并搭建独立站。通过自主研发、生产、跨境运输、仓储、售后服务等环节，不断向海外终端消费者输送公司产品，扩大公司自有品牌的影响力。

3、 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2025年12月31日，公司总资产108.01亿元，较年初下降0.52%，归属于母公司所有者权益36.38亿元，较年初下降1.58%。

公司实现营业收入116.77亿元，较去年同期增加5.88%。主要系电商业务增长。

实现归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，较去年同期下降37.72%。主要系：

①受国内房地产行业持续下行影响，子公司厨博士经营承压，影响归母净利润约1.8亿，公司已主动对厨博士业务实施大幅收缩。其中，经审计与评估，公司对厨博士相关资产计提减值准备1.19亿元，预提相关费用0.19亿元。截至2025年末，厨博士账面净资产已降至1.86亿元，对公司未来整体财务状况影响较小。②2025年汇兑损失约0.15亿，2024年汇兑收益约0.62亿。

实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.67亿元，较去年同期下降40.66%。实现基本每股收益1.18元/股，较去年同期下降38.54%。截至2025年12月31日，公司总资产108.01亿元，较年初下降0.52%，归属于母公司所有者权益36.38亿元，较年初下降1.58%。

实现归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，较去年同期下降37.72%。主要系：①受国内房地产行业持续下行影响，子公司厨博士经营承压。公司主动对厨博士业务实施大幅收缩，并根据企业会计准则对相关资产计提减值准备，厨博士经营亏损及资产减值合计影响净利润约1.8亿；②2025年汇兑损失约0.15亿，2024年汇兑收益约0.62亿。

实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.67亿元，较去年同期下降40.66%。实现基本每股收益1.18元/股，较去年同期下降38.54%。

2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2026-017

恒林家居股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是恒林家居股份有限公司（以下简称公司）依据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》（以下简称“《会计准则解释第19号》”）的规定而进行的相应变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

● 本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东会审议。

一、本次会计政策变更概述

2025年12月，财政部发布了《会计准则解释第19号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自2026年1月1日起施行。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自2026年1月1日起开始执行。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司影响

（一）变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第19号》相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

（二）公司会计政策执行及对财务报表的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第19号》的相关规定和要求进行的合理变更。本次会计政策变更不会对本公司财务状况等产生重大影响，本次调整亦不涉及追溯调整事宜。

（三）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《会计准则解释第19号》相关规定作出的调整，符合相关法律法规的规定，无需提交公司董事会和股东会审议批准。本次会计政策变更事项不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2026-011

恒林家居股份有限公司

关于修订、制定和废止公司部分

管理制度的公告

为进一步完善恒林家居股份有限公司（以下简称公司）治理架构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的要求，公司于2026年4月28日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》，本次公司拟修订、制定、废止的部分管理制度具体情况如下：

■

注：公司已于2019年7月将公司名称由“浙江恒林椅业股份有限公司”（简称恒林椅业）变更为“恒林家居股份有限公司”。

其中：《恒林椅业媒体采访和投资者调研接待办法》已整合至公司《投资者关系管理制度》（2025年8月修订）中；《恒林椅业对外信息报送和使用管理制度》已整合至公司《信息披露管理制度》（2025年8月修订）中；《恒林椅业敏感信息排查管理制度》已整合至公司《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年4月修订）中。为避免制度重复与冗余，公司决定对上述三项制度予以废止。

《公司董事会提名委员会实施细则》《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》本次修订内容如下：

■

《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议，其他制度均自本次董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2026-015

恒林家居股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月21日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月21日 14点00分

召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日

至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东会还将听取《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《公司2025年度独立董事述职报告》（述职人：徐放女士、徐笑波先生、俞国燕女士）。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

除议案8基于谨慎性原则，全体董事回避表决外，以上其他议案均已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，相关公告于2026年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5、议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：与上述议案有利害关系的股东回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

1、自然人股东：应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面股东授权委托书。股东也可以通过信函、传真或电话方式进行预登记。本次股东会授权委托书请参见本公告附件。

（二）出席回复

拟出席现场会议的股东或股东代理人请于2026年5月19日或之前将拟出席会议的回执通过专人递送或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。未能在以上截止日期前提交回执并不影响符合出席条件的股东出席会议。

（三）现场会议的登记时间

2026年5月21日13:30-14:00，14:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

（四）现场会议的登记地点

中国浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼会议室

（五）联系方式

联系人：董事会办公室

联系电话：（0572）5227673

电子邮箱：hlgf@zjhenglin.com

联系地址：中国浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼5楼

邮政编码：313300

六、其他事项

会议时间不超过一个工作日，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

恒林家居股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603661 证券简称：恒林股份

恒林家居股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会领导、战略与可持续发展委员会统筹、各职能部门及各子公司执行的三层治理体系 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为一年一次发布可持续发展报告 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为董事会负责决定公司可持续发展战略和目标，审议和批准公司的可持续发展管理制度、报告和重大事项等；董事会战略与可持续发展委员会负责对公司的可持续发展战略规划、预期目标、政策方针进行研究并提出建议；各职能部门、各子公司承担职责范围内的主体责任，负责按照公司整体规划，落实可持续发展工作任务并汇报执行情况。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

注：结合本公司经营实际与行业发展特点，本公司对照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》相关要求，对可持续发展议题开展影响重要性与财务重要性双重评估。经分析，不具有重要性的议题如下：生态系统和生物多样性保护、环境合规管理、循环经济、水资源利用、乡村振兴、社会贡献、平等对待中小企业、科技伦理、数据安全与客户隐私保护、尽职调查、利益相关方沟通、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争，相关评估流程与结果已在报告正文中展示说明。

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2026-013

恒林家居股份有限公司

关于公司高级管理人员2025年度薪酬

及2026年度薪酬方案的公告

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月28日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的的议案》（6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。），已在董事薪酬方案中审议过的兼任董事的高级管理人员薪酬，本议案不再重复审议。公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营实际，并参考行业及周边地区薪酬水平，对2025年度高级管理人员的薪酬进行了确认，并制定了2026年度薪酬方案。现将具体内容公告如下：

一、公司高级管理人员2025年度薪酬确认情况

公司已在《恒林股份2025年年度报告》中披露了高级管理人员在2025年度内的薪酬情况、薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况、考核依据和完成情况等，具体内容请见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员情况”中“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”及“（三）董事、高级管理人员薪酬情况”中的相关内容。

二、公司高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象及期限

适用对象：公司高级管理人员

适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

（二）薪酬方案具体内容

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等构成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

三、其他说明

1、公司高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放，并预留一定比例，待年度报告披露及绩效评价完成后支付。

2、上述薪酬金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、同时担任多个岗位的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。

4、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

5、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2026-006

恒林家居股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

恒林家居股份有限公司（以下简称公司、恒林股份）第七届董事会第十次会议于2026年4月28日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4月18日以邮件形式发出。本次会议由董事长王江林先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《公司2025年年度报告》及其摘要

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份2025年年度报告》及摘要。

本议案在提交董事会审议前已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《公司2025年度利润分配方案》

2025年10月10日，公司实施2025年半年度现金分红，合计派发现金红利76,486,867.05元（含税），占公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润163,843,057.29元的比例为46.68%。

充分考虑到公司2026年发展规划及资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定2025年度利润分配方案如下：2025年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于2025年度利润分配方案的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币45亿元，具体申请融资金额将视公司及子公司实际需求而定，以各银行或其他金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》

为满足子公司日常经营和业务发展需求，公司拟为其合并报表范围内的子公司提供总额不超过等值人民币83,142万元的担保。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于公司2026年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

公司已按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制体系。本报告客观、真实地反映了公司2025年度内部控制的建设和运行情况。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内控审计机构。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《公司2025年度可持续发展报告》及其摘要

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份2025年度可持续发展报告》及摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》

为进一步完善公司治理架构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，公司拟修订、制定、废止部分管理制度，具体情况如下：

■

《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》《公司董事会提名委员会实施细则》《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

9.01《关于制定〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9.02《关于制定〈公司董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9.03《关于修订〈公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9.04《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9.05《关于废止〈恒林椅业媒体采访和投资者调研接待办法〉〈恒林椅业对外信息报送和使用管理制度〉〈恒林椅业敏感信息排查管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议了《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案在提交董事会审议前已提交公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体董事会薪酬与考核委员会成员均回避表决。

公司第七届董事会第十次会议审议该议案时，全体董事均回避表决，现直接提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案在提交董事会审议前已提交公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事王江林先生回避表决。

（十二）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司全体独立董事回避表决该议案。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事徐放女士、徐笑波先生、俞国燕女士回避表决。

（十四）审议通过《公司2026年第一季度报告》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份2026年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会决定于2026年5月21日在公司B区办公楼107会议室召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次董事会听取了《公司2025年度总经理工作报告》《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》《公司2025年度独立董事述职报告》（述职人：徐放女士、徐笑波先生、俞国燕女士）。其中《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》《公司2025年度独立董事述职报告》（述职人：徐放女士、徐笑波先生、俞国燕女士）具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2026-014

恒林家居股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”

行动方案评估报告暨2026年度

“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻落实“以投资者为本”的发展理念，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，切实维护投资者合法权益，公司于2025年4月披露了年度行动方案。2025年度，公司以方案为指引，各项工作稳步推进。现对2025年执行情况进行评估，并制定2026年行动方案如下。

一、深耕主业，经营质量稳步提升

2025年评估：面对复杂外部环境，公司坚持聚焦大家居主业，ODM与自主品牌业务协同发展。报告期内，公司营业收入突破100亿元，自主品牌影响力持续增强。研发端累计有效专利达1,663项，其中发明专利165项，生产端智能化、精益化改造持续推进，销售端线上线下多元渠道进一步拓展，整体经营保持稳健。

2026年计划：公司将继续深耕办公、软体、板式家具及新材料地板等领域，围绕研发、采购、生产、销售各环节提质增效。进一步提升研发转化效率，强化采购成本管控，提高产能利用率，拓展多元渠道，全方位推动经营质量再上台阶。

二、重视回报，持续与股东共享成果

2025年评估：公司实施2025年中期分红，以总股本139,067,031股为基数，每10股派发现金红利5.50元（含税），合计派发7,648.69万元。上市至今，公司累计现金分红（含回购）约6.55亿元，以稳定回报与股东共享发展成果。

2026年计划：公司将统筹经营状况与长远发展，严格按照分红相关规定，动态平衡业绩增长与股东回报。积极探索兼顾即期与长远的回报机制，切实增强投资者获得感。

三、绿色引领，加快培育新质生产力

2025年评估：公司坚持“绿色家具”设计制造方向，持续加大研发投入。依托国家级工业设计中心，深化产学研协同，成功推出智能体感工学椅S800等契合市场的新品。公司入选浙江省民营企业研发投入及发明专利双“200家”榜单，获评“雄鹰企业”、“省重点企业研究院”。

2026年计划：公司将持续加大研发投入，加速新产品开发与转化，提升研发产出效率。优化研发人才激励机制，深化产学研合作，为创新发展提供坚实支撑。

四、真诚沟通，持续深化投资者关系

2025年评估：公司常态化召开业绩说明会，核心高管全程参与，通过视频直播、网络互动等方式与投资者深度交流。投资者热线、上证e互动、投关邮箱等日常沟通渠道持续畅通，确保信息及时触达。

2026年计划：公司将继续主动倾听投资者诉求，及时回应市场关切，不断拓展沟通广度与深度，帮助投资者更清晰地认知公司价值，增强认同与信任。

五、规范治理，筑牢合规运营根基

2025年评估：公司进一步完善治理结构，董事会增至7席（含3名独立董事）。根据新《公司法》取消监事会，由审计委员会承接相关职能，并系统修订《公司章程》等30余份制度，确保权责明确、运行规范。

2026年计划：公司将持续深化规范治理，健全内控体系。强化“关键少数”履职尽责，充分发挥董事会及专门委员会作用，提升治理水平与风险防控能力。

六、压实责任，强化关键少数担当

2025年评估：公司持续强化“关键少数”履职责任，组织实际控制人、董事、高管参与合规培训。员工持股计划第二期顺利解锁，实现核心骨干收益与经营业绩挂钩，形成风险共担、利益共享机制。

2026年计划：公司将进一步完善关键少数责任机制，适时探索将薪酬与经营业绩合理挂钩，建立健全绩效薪酬追索机制。持续跟踪监管政策，系统组织培训，强化合规意识与责任担当。

七、践行ESG，打造绿色标杆企业

2025年评估：公司持续将绿色理念融入运营各环节，在绿色供应链、绿色工厂、节能减排等方面取得积极成效。连续8年自愿发布社会责任/ESG报告，Wind ESG评级连续两年上调至AA级。

2026年计划：公司将继续秉持可持续发展理念，优化绿色供应链，履行社会责任，努力打造绿色发展标杆企业。

本行动方案是公司基于当前经营状况与外部环境制定的计划安排，所涉及的前瞻性陈述不构成对投资者的实质性承诺，未来可能受宏观环境、行业发展等因素变化影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2026-010

恒林家居股份有限公司

关于续聘2026年度会计师事务所的

公告

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月28日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）为公司2026年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在因执业行为引发的民事诉讼，且在相关诉讼中存在承担民事责任的情况，具体情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息