我乐家居股东会通过多项议案 2025年度利润分配方案获99.92%同意

南京我乐家居股份有限公司（证券代码：603326）股东会于2026年4月24日在南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席会议的股东和代理人共97人，持有表决权股份总数218,359,240股，占公司有表决权股份总数的68.4132%。公司在任董事7人全部列席会议，副总经理、董事会秘书徐涛先生及财务总监黄宁泉女士列席会议。

本次会议审议通过了12项非累积投票议案，具体表决情况如下：

议案名称审议结果同意比例（%）反对比例（%）弃权比例（%）《关于2025年年度报告及摘要的议案》通过99.99140.00650.0021《关于2025年度董事会工作报告的议案》通过99.99160.00650.0019《关于2025年度利润分配的议案》通过99.91820.07970.0021《关于2026年度公司与子公司互相提供融资担保预计的议案》通过99.98880.00930.0019《关于2026年度为公司工程代理商提供担保预计的议案》通过99.99050.00760.0019《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》通过99.99110.00700.0019《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》通过99.99110.00650.0024《关于修订〈公司章程〉的议案》通过99.99160.00650.0019《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》通过99.99160.00650.0019《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》通过99.99160.00650.0019《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》通过99.98930.00870.0020

其中，《关于董事2026年度薪酬方案的议案》包含7个子议案，关联股东NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士、南京瑞起投资管理有限公司、南京开盛咨询管理合伙企业（有限合伙）就12.01和12.02子议案主动回避表决，具体情况如下：

子议案名称审议结果同意比例（%）反对比例（%）弃权比例（%）《关于董事长NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士2026年度薪酬方案的议案》通过98.18591.67450.1396《关于副董事长兼总经理汪春俊先生2026年度薪酬方案的议案》通过98.18591.67450.1396《关于职工代表董事方乐先生2026年度薪酬方案的议案》通过99.98980.00930.0009《关于董事吕云峰先生2026年度薪酬方案的议案》通过99.99210.00700.0009《关于独立董事黄奕鹏先生2026年度薪酬方案的议案》通过99.98980.00930.0009《关于独立董事苏锡嘉先生2026年度薪酬方案的议案》通过99.98980.00930.0009《关于独立董事李春先生2026年度薪酬方案的议案》通过99.99210.00700.0009

本次会议中，《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案为普通决议事项，均获得过半数通过。德恒上海律师事务所王浚哲、范瑞琪律师对本次股东会进行见证，认为会议召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及结果等均符合相关法律法规和《公司章程》规定，合法有效。

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