江山欧派股东会审议通过多项议案 周俊当选非独立董事

2026年4月23日，江山欧派门业股份有限公司（证券代码：603208）年度股东会在浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长吴水根先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式，召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》和《上市公司股东会规则》的规定。

本次会议出席股东及代理人共57人，持有表决权股份总数102,278,764股，占公司有表决权股份总数的58.1528%。公司在任董事7人全部列席会议，代行董事会秘书职责的董事长吴水根及部分高管列席会议。

会议审议通过了13项议案，其中非累积投票议案12项，累积投票议案1项，具体如下：

非累积投票议案表决情况

《2025年度董事会工作报告》：同意64,994,854股，占比63.5467%；反对37,281,420股，占比36.4507%；弃权2,490股，占比0.0026%，审议通过。《2025年度财务决算报告》：同意102,094,954股，占比99.8202%；反对180,320股，占比0.1763%；弃权3,490股，占比0.0035%，审议通过。《2025年年度报告及其摘要》：同意102,095,454股，占比99.8207%；反对179,820股，占比0.1758%；弃权3,490股，占比0.0035%，审议通过。《关于董事2025年薪酬确认及2026年度薪酬的议案》：包含8个子议案，均审议通过，其中董事长吴水根、副董事长王忠（报告期离任）、董事吴水燕、吴梓阳薪酬议案关联股东回避表决，同意比例均为99.3922%；董事胡云辉、何礼平、张文标、陈志杰薪酬议案同意比例均为99.7773%。《关于公司及子公司2026年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》：同意102,094,854股，占比99.8201%；反对179,920股，占比0.1759%；弃权3,990股，占比0.0040%，审议通过（特别决议事项）。《关于预计公司及子公司2026年度开展无追索权应收账款保理业务额度的议案》：同意102,094,954股，占比99.8202%；反对179,820股，占比0.1758%；弃权3,990股，占比0.0040%，审议通过（特别决议事项）。《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》：同意102,095,454股，占比99.8207%；反对179,820股，占比0.1758%；弃权3,490股，占比0.0035%，审议通过。《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》：同意102,096,454股，占比99.8217%；反对179,820股，占比0.1758%；弃权2,490股，占比0.0025%，审议通过。《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》：同意102,094,954股，占比99.8202%；反对180,320股，占比0.1763%；弃权3,490股，占比0.0035%，审议通过。《2025年年度利润分配预案》：同意64,994,854股，占比63.5467%；反对37,281,420股，占比36.4507%；弃权2,490股，占比0.0026%，审议通过。《关于未来三年(2026—2028年)股东分红回报规划的议案》：同意64,994,854股，占比63.5467%；反对37,281,420股，占比36.4507%；弃权2,490股，占比0.0026%，审议通过。《关于制定的议案》：同意102,095,854股，占比99.8211%；反对180,420股，占比0.1764%；弃权2,490股，占比0.0025%，审议通过。

累积投票议案表决情况

《关于选举公司非独立董事的议案》：周俊先生以64,818,333股得票、63.3741%的得票率当选非独立董事。

此外，会议还披露了现金分红分段表决情况及5%以下股东对相关议案的表决情况。浙江天册律师事务所律师童智毅、毛越见证本次会议，认为会议召集与召开程序、人员资格及表决程序符合法律规定，表决结果合法有效。

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