梦天家居集团股份有限公司

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

经2023年4月27日公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议及2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》，同意变更部分募集资金投资项目，同时调整实施进度，公司监事会、独立董事及保荐人均对该事项出具了明确的同意意见。公司募集资金投资项目整体变更情况详见附件2：《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：梦天家居公司管理层编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了梦天家居公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐人认为：梦天家居2025年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年度

单位：万元 币种：人民币

■

[注1]品牌渠道建设项目系为提升公司品牌建设能力和品牌影响力，为持续投入过程。

[注2]智能化仓储中心建设项目、品牌渠道建设项目、信息化建设项目及研发中心平台项目，系为公司全面提升智能化仓储配套、品牌渠道建设以及信息化管理水平，从而增强公司的创新、持续盈利能力及研发能力，项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算其效益。补充流动资金项目，该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2025年度

单位：万元 币种：人民币

■

[注]智能化仓储中心建设项目及研发中心平台项目，系为公司全面提升智能化仓储配套，增强公司的研发能力，项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算其效益。

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2026-005

梦天家居集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年4月10日以邮件等形式发出会议通知和会议材料，并于2026年4月21日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

（四）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（六）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居2025年年度报告》《梦天家居2025年年度报告摘要》。

（八）审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

（九）审议通过《2025年度利润分配方案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于2025年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025年度内部控制评价报告》。

（十一）审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避表决9票。

全体董事对该议案回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

董事余静滨先生、朱亦群女士作为公司高级管理人员，对该议案回避表决。

（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于2026年度申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于2026年度申请银行授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《2026年第一季度报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居2026年第一季度报告》。

（十六）审议通过《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

（十七）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2026-014

梦天家居集团股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬

方案的公告

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事会第八次会议，审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因涉及全体董事的薪酬及方案，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议；并审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，现将公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案公告如下：

一、非独立董事、高级管理人员：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责、个人能力和履职情况确定，按月发放。绩效薪酬以公司年度经营业绩为基础，与公司经营业绩、个人业绩评价结果挂钩，根据年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定，年终根据当年考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。

二、独立董事：独立董事津贴为9万元/年（税前），按月领取。

三、其他说明

（一）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴和薪酬按其实际任期计算及披露。

（二）上述津贴和薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2026-015

梦天家居集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

重要内容提示：

本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因及变更日期

财政部于2025年12月5日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自2026年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司自2026年1月1日起对会计政策予以相应变更。

（二）会计政策变更的审议程序

公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规则的规定，本次变更属于按照法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的情形，无需提交董事会和股东会审议。

（三）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》相关规定执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2026-008

梦天家居集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）

（1）基本信息

■

（2）投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

（3）诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二） 项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：张颖，2003年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2006年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核19家上市公司审计报告。

签字注册会计师：章璐卿，2014年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：蒋贵成，2001年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2019年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核9家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2025年度审计服务的费用为120万元，其中财务审计费用为100万元，内部控制审计费用为20万元，是以天健会计师事务所（特殊普通合伙）各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。2026年度审计服务的费用将由公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据市场情况和2026年度的审计工作量与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

本公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排的需要，同意向公司董事会提议续聘其为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月21日召开第三届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，提请股东会授权公司管理层负责与会计师事务所签署相关合同。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2026-011

梦天家居集团股份有限公司

关于2025年年度及2026年第一季度主要经营数据的公告

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号一一家具制造》的有关规定，梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年年度及2026年第一季度主要经营数据报告如下：

一、主营业务分产品情况

（一） 2025年年度主营业务分产品情况

单位：万元

■

（二） 2026年第一季度主营业务分产品情况

单位：万元

■

二、主营业务分渠道情况

（一） 2025年年度主营业务分渠道情况

单位：万元

■

（二） 2026年第一季度主营业务分渠道情况

单位：万元

■

三、门店变动情况

（一） 2025年年度门店变动情况

单位：家

■

（二） 2026年第一季度门店变动情况

单位：家

■

以上经营数据信息来源于公司内部统计，其中2025年年度相关数据已经审计，2026年第一季度相关数据未经审计。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2026-007

梦天家居集团股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.20元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币500,052,942.44元。为保证公司正常的生产经营所需及回报投资者，经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本222,690,000股，以此计算合计拟派发现金红利44,538,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为68.72%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红总额未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

■

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月21日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《2025年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2026-012

梦天家居集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月13日 14点30分

召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县长江路88号梦天家居会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日

至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：除上述议案外，本次股东会将听取公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月23日披露于指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）上的相关信息。

公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载公司《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：浙江梦天控股有限公司、嘉兴梦家投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴梦悦投资管理合伙企业（有限合伙）、范小珍、余静滨、徐小平、朱亦群

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)会议登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书（加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年5月9日16:00，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

（二）现场登记时间及地点

符合出席会议要求的股东，于2026年5月9日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:30）持有关证明到公司办理登记手续。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：管军

传真：0573-84721102

邮箱：zhengquanbu@mengtian.com

邮政编码：314100

地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道长江路88号

2、出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

梦天家居集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2026-013

梦天家居集团股份有限公司

关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

重要内容提示：●

● 会议召开时间：2026年05月06日（星期三）上午10:00-11:00

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议问题征集：投资者可于2026年05月06日前访问网址 https://eseb.cn/1xcZlUkloGs或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

一、说明会类型

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《梦天家居2025年年度报告》《梦天家居2025年年度报告摘要》及《梦天家居2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年05月06日（星期三）上午10:00-11:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）召开“梦天家居集团股份有限公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会”，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年05月06日（星期三）上午10:00-11:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

总经理：余静滨先生

董事会秘书：管军先生

财务总监：朱亦群女士

独立董事：曹悦先生

四、投资者参加方式

投资者可于2026年05月06日（星期三）上午10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/1xcZlUkloGs或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年05月06日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

五、联系人及咨询办法

联系人：管军、蒋丽娜

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2026-010

梦天家居集团股份有限公司

关于计提资产减值准备及核销资产的公告

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”），为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2025年12月31日的公司资产进行了全面的检查和减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。

公司2025年度计提各项资产减值准备合计3,015.30万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 币种：人民币

■

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备；对于其他应收款，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备。公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

经测试，2025年度公司计提应收账款坏账准备654.51万元、其他应收账款坏账准备243.67万元，合计计提应收账款坏账准备898.18万元。

（二）资产减值损失

1、存货跌价准备

根据《企业会计准则》和公司执行的相关会计政策，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。

经测试，2025年度公司计提存货跌价准备628.16万元。

2、固定资产减值损失

固定资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

经测试，2025年度公司计提固定资产减值损失1,486.93万元。

3、合同资产减值损失

公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

经测试，公司 2025 年度计提合同资产减值损失2.03万元。

三、本次核销资产的具体情况

根据《企业会计准则》和公司执行的相关会计政策，为真实、公允地反映公

司的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，对截至2025年12月31日预计无法收回的部分客户应收账款进行核销，但仍保留继续追索的权利，核销金额共计64.22万元。

四、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。2025年度，公司合并报表口径计提资产减值准备共计3,015.30万元，核销部分应收账款64.22万元，减少公司合并报表利润总额3,015.30万元。

公司2025年度计提资产减值损失数据已经审计，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会

2026年4月23日