金牌厨柜家居科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2026-011

金牌厨柜家居科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月11日

(二)股东会召开的地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事温建北主持。会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及

《公司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，现场出席2人，其余董事通过通讯参加会议；

2、董事会秘书通过通讯参加本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案获得本次股东会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：韩叙、蒋慧

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2026年3月12日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2026-010

转债代码：113670 转债简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

“金23转债”2026年第一次债券

持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 根据《金牌厨柜家居科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《金牌厨柜家居科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》相关规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的代表二分之一以上表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

● 根据《债券持有人会议规则》相关规定，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准或相关批准另行确定的日期起方能生效。经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

●本次金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）“金23转债”2026年第一次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、会议召开的基本情况

（一）会议名称：“金23转债”2026年第一次债券持有人会议

（二）会议召集人：金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

（三）会议召开时间：2026年3月11日下午15:00

（三）会议地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室

（四） 会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（五） 债权登记日：2026年3月5日

（六） 出席对象：

1、出席会议的债券持有人（或代理人）共6名，代表本期未偿还且有表决权的公司可转换公司债券数量共计1,661,640张，占公司可转换公司债券本期未偿还债券总数的21.5800%。

2、公司部分董事、高级管理人员列席会议。

2、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

3、董事会认为有必要出席的其他人员。

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》

表决情况：同意票1,661,640张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 100.0000%；反对票0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0.0000%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0.0000%。

上述议案经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意，议案获得通过。

三、律师见证情况

（一）本次会议见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：韩叙、蒋慧

（二）律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2026年3月12日