顾家家居2025年第三次临时股东大会落幕 10项议案全获通过 出席率超51%

12月17日，顾家家居2025年第三次临时股东大会在浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦一楼会议中心召开。会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了修订《公司章程》及新增、修订8项公司管理制度在内的10项议案，所有议案均获通过，无否决议案。本次股东大会出席股东及代理人192人，代表有表决权股份4.22亿股，占公司有表决权股份总数的51.38%。

会议召开与出席情况

据公告披露，本次股东大会由公司董事会提议召开，董事长邝广雄先生主持，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律法规要求。出席人员方面，公司在任董事9人，实际出席2人（顾江生、朱有毅等7人因公出差缺席）；在任监事3人，实际出席1人（任扩延、韩杰因公出差缺席）；董事会秘书李东先生出席会议。

参会股东及代理人合计192人，持有表决权股份总数422,030,756股，占公司有表决权股份总数的51.3831%，显示股东参与度保持较高水平。

议案审议详情：10项议案全票通过 公司章程及管理制度体系升级

本次会议核心议题为修订《公司章程》及完善公司治理制度，共审议10项议案（1项非累积投票议案及8项子议案），均获审议通过。其中，《关于修订〈公司章程〉的议案》以99.99%的同意率高票通过，新增、修订的8项管理制度议案同意率均超97%，体现股东对公司治理优化的广泛认可。

各核心议案表决情况如下：

议案名称同意票数（股）同意比例（%）反对票数（股）反对比例（%）弃权票数（股）弃权比例（%）修订《公司章程》421,984,89699.989145,7600.01081000.0001修订《股东会议事规则》411,092,01697.408110,937,9402.59178000.0002修订《董事会议事规则》410,947,74997.373911,082,2072.62598000.0002修订《独立董事工作细则》411,092,01697.408110,937,9402.59178000.0002修订《募集资金使用管理制度》411,092,74997.408210,937,2072.59168000.0002修订《关联交易决策制度》411,092,01697.408110,899,6402.582739,1000.0092修订《对外投资管理制度》410,939,24997.371910,907,4072.5845184,1000.0436修订《对外担保决策制度》410,915,74997.366311,075,9072.624439,1000.0093制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》421,971,29999.985958,6570.01398000.0002

从表决结果看，修订《公司章程》及制定高管薪酬制度两项议案获超高支持率（超99.98%），反映股东对公司基础制度框架及管理层激励机制的高度认同；而涉及股东、董事会议事规则等治理类制度的议案同意率均在97.4%左右，显示在细节条款上存在少量分歧，但整体共识显著。

会议合规性获律师见证 治理优化夯实发展基础

国浩律师（杭州）事务所何晶晶、金伟伟律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》规定，出席人员资格、召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效。

本次股东大会的召开，标志着顾家家居在公司治理体系上的进一步完善。通过修订公司章程及管理制度，公司将进一步规范决策流程、强化风险管控，为长期稳健发展奠定更坚实的制度基础。市场分析认为，治理结构的优化有助于提升公司运营效率与透明度，增强投资者信心。

顾家家居董事会表示，将根据股东大会决议及时办理相关工商变更登记及制度备案手续，确保各项新规落地执行。

（完）

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