美克国际家居用品股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：美克国际家居用品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：冯陆（Mark Feng） 主管会计工作负责人：张莉 会计机构负责人：黄丽君

合并利润表

2025年1一9月

编制单位：美克国际家居用品股份有限公司

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位：美克国际家居用品股份有限公司

■

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2025-059

美克国际家居用品股份有限公司

关于2025年第三季度主要经营数据的公告

按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第四号一零售》以及《关于做好主板上市公司2025年第三季度报告披露工作的重要提醒》等规定，美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）现将2025年第三季度主要经营数据披露如下：

一、2025年第三季度门店变动情况

（一）新增门店

无。

（二）关闭门店

■

二、2025年第三季度拟增加未开业门店情况：

无。

三、2025年第三季度末主要经营数据

■

以上经营数据未经审计。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二五年十月三十一日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：2025-057

美克国际家居用品股份有限公司

关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告

美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书黄新女士的书面辞职报告。黄新女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后黄新女士仍担任公司非独立董事。

一、提前离任的基本情况

■

注：公司第八届董事会任期已届满，鉴于换届工作尚在筹备中，为保证相关工作的连续性和稳定性，公司董事会延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。详见公司于2024年6月6日披露的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-041）。

二、离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，黄新女士辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响，黄新女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，黄新女士持有公司1,446,600股股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司有关规定做好离任交接工作。

黄新女士将继续按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定管理其所持公司股份。

黄新女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、董事会秘书聘任情况

经公司董事长提名、公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年10月29日召开了第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任狄剑光先生（个人简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。狄剑光先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。狄剑光先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定。狄剑光先生联系方式如下：

办公电话：022-59819058

电子信箱：mkzq@markor.com.cn

办公地址：天津经济技术开发区第七大街53号

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2025年10月31日

狄剑光，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学应用经济学博士生学历。曾任北京淳信资本管理有限公司总经理助理，中信资产管理有限公司交通金融事业部、资产保全二部副总经理，北京市文化创意产业投资基金管理有限公司创新业务部总经理，唐山投资控股集团、唐山市文化旅游投资集团有限公司董事长助理，唐山市路南区创新创业投资引导基金有限责任公司总经理。对股权投资的风险控制和投后管理有较深的理解，拥有丰富的资本市场实操与管理经验。具备履行职业所必须的财务、管理、法律专业知识。

截至本公告披露日，狄剑光先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2025-058

美克国际家居用品股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三十九次会议于2025年10月29日以通讯方式召开，会议通知已于2025年10月23日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案

公司董事会于近日收到公司董事会秘书黄新女士的书面辞职报告。黄新女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后黄新女士仍担任公司非独立董事。

经公司董事长提名、公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任狄剑光先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。狄剑光先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。狄剑光先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告》。

二、审议通过了公司《2025年第三季度报告》

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二五年十月三十一日

证券代码：600337 证券简称：美克家居