箭牌家居（001322）审议通过三季报 拟2.51亿元闲置募集资金进行现金管理并调整子公司经营范围

2025年10月31日，箭牌家居集团股份有限公司（证券代码：001322，简称“箭牌家居”）发布第二届董事会第二十次会议决议公告。会议于2025年10月30日以现场结合通讯表决方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦23楼会议室召开，应出席董事9名，实际出席9名（其中2名董事以通讯方式参会），会议由董事长谢岳荣主持，监事及高级管理人员列席。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。会上，公司审议通过了2025年第三季度报告、继续使用闲置募集资金进行现金管理及调整子公司经营范围等多项议案。

审议通过2025年第三季度报告

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于的议案》。该议案此前已获公司第二届董事会审计委员会第十七次会议一致审议通过。公司《2025年第三季度报告》已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露，具体财务数据及经营情况可查阅该报告。

拟2.51亿元闲置募集资金进行现金管理

为提高暂时闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设及公司正常经营的前提下，董事会审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过2.51亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

公告指出，由于募集资金投资项目建设存在一定周期，现阶段部分募集资金暂未投入使用而形成闲置。本次现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，额度内资金可循环滚动使用。公司董事会授权法定代表人或其授权人士在上述额度及期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部门负责具体实施与管理。

该议案此前已通过公司审计委员会及独立董事专门会议审议，中信证券股份有限公司已就此事项出具核查意见，相关公告同日披露于巨潮资讯网。

调整全资子公司经营范围

为满足业务发展需要，会议审议通过《关于调整部分子公司经营范围的议案》，同意公司全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司在经营范围中新增多项业务。

| 气体、液体分离及纯净设备制造 | | 气体、液体分离及纯净设备销售 | | 日用杂品销售 | | 日用杂品制造 | | 商用密码产品生产 | | 商用密码产品销售 | | 金属结构制造 | | 金属结构销售 | | 轻质建筑材料制造 | | 轻质建筑材料销售 | | 宠物食品及用品批发 | | 宠物食品及用品零售 | | 日用百货销售 | | 服务消费机器人制造 | | 服务消费机器人销售 | | 生活垃圾处理装备制造 | | 生活垃圾处理装备销售 |

公告明确，将同步修订该子公司《公司章程》相应条款，并根据市场监督管理部门对经营范围规范性表述的要求调整相关文字，具体内容以核准登记为准。董事会授权公司法定代表人或其授权人士办理营业执照变更及章程修订的相关手续。

本次会议还审议通过了其他备查文件，包括会议决议、审计委员会决议、独立董事专门会议决议等。

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