尚品宅配（300616）拟调整治理结构：取消监事会并修订公司章程 审计委员会承接原监事核心职权

广州尚品宅配家居股份有限公司（证券代码：300616，下称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于修订的议案》及《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》。本次调整核心在于优化内部治理结构，公司拟取消监事会设置，其原有职权将由董事会审计委员会承接，并同步修订公司章程及多项治理制度，以适应新《公司法》及监管要求。

公司章程修订：取消监事会并强化审计委员会职能

根据公告，本次《公司章程》修订的核心是响应新《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》要求，调整公司治理架构。具体来看，公司决定不再设置监事会，原由监事会行使的监督、提案、诉讼等职权，将全部转由董事会审计委员会履行。与此对应，《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。

除治理结构调整外，公司章程还对多项条款进行修订，涉及法定代表人职责、股东权利、董事会权限等关键内容。以下为主要修订条款对比：

修改前内容修改后内容第一条：维护公司、股东、职工和债权人合法权益第一条：维护公司、股东和债权人合法权益（删除“职工”）第八条：董事长为公司法定代表人第八条：董事长为法定代表人，辞任即辞去法定代表人职务；公司需在30日内确定新法定代表人，法定代表人履职责任明确第十条：对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力第十条：删除“监事”，仅对公司、股东、董事、高级管理人员具有约束力第三十二条：股东有权起诉监事第三十二条：股东有权起诉董事、高级管理人员（删除“监事”）第三十五条：股东可书面请求监事会提起诉讼第三十六条：股东可书面请求审计委员会提起诉讼（将“监事会”调整为“审计委员会”）第七章：监事会相关章节整章删除

此外，章程还新增“决议不成立”情形认定条款，明确股东会、董事会决议在未召开会议、未表决、参会人数或表决权未达标等情况下不成立；同时细化股东权利，如股东查阅会计账簿的条件，以及关联交易表决程序等。

24项治理制度同步修订：废止监事会议事规则并新增内部审计制度

为配合治理结构调整，公司对现有治理制度进行系统性梳理，涉及修订、制定及废止共计24项制度。其中，《监事会议事规则》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等核心制度被废止或修订，同时新增《内部审计管理制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等。

具体制度变动情况如下：

制度名称变动类型是否提交股东大会审议股东会议事规则修订是董事会议事规则修订是监事会议事规则废止是独立董事制度修订是关联交易决策制度修订是对外担保管理制度修订是董事会审计委员会工作细则修订否内部审计管理制度制定否董事、高级管理人员股份变动管理制度制定否证券投资、期货与衍生品交易管理制度修订否

公告显示，上述制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项需提交股东大会审议，其余16项经董事会审议通过即可实施。修订后的制度全文已登载于巨潮资讯网，进一步明确了审计委员会在财务监督、内控检查、董事及高管履职评价等方面的具体职责。

后续安排：需经股东大会特别决议通过

公司表示，本次《公司章程》修订及部分治理制度调整尚需提交股东大会审议。其中，《公司章程》修订议案需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，相关股东大会召开时间将另行通知。

此次治理结构调整是公司响应新《公司法》“精简监督层级、强化董事会专业委员会作用”要求的重要举措。通过取消监事会并由审计委员会承接其职能，公司旨在提升决策效率，同时加强内部监督的专业性与独立性。市场分析认为，这一调整将对公司治理效率及信息披露质量产生长期影响，后续需关注审计委员会履职情况及制度落地效果。

（完）

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