法狮龙拟取消监事会并修订多项制度，完善公司治理结构

近日，法狮龙家居建材股份有限公司（证券代码：605318，证券简称：法狮龙）发布公告称，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司根据相关法律法规规定，结合自身实际情况，对《法狮龙家居建材股份有限公司章程》进行修订，并修订、制定多项相关治理制度，同时拟办理工商变更登记。

《公司章程》修订要点

根据公告，公司拟取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会行使。《公司章程》的修订主要涉及以下方面： 1. 维护权益主体：修订前第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，修订后增加“职工”，变为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益。 2. 高级管理人员定义：修订前其他高级管理人员指副总经理、董事会秘书、财务负责人，修订后增加总经理。 3. 增加资本方式：将“公开发行股份”“非公开发行股份”表述调整为“向不特定对象发行股份”“向特定对象发行股份”。 4. 股东权利：修订后符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证。 5. 短线交易主体：删除监事相关短线交易规定，仅保留董事、高级管理人员及持股5%以上股东。 6. 股东查阅资料规定：修订后要求遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规规定。 7. 权力机构名称及职权：“股东大会”调整为“股东会”，并对相关职权进行调整，如删除选举和更换监事相关内容等。 8. 对外担保审议：相关审议主体由股东大会调整为股东会，且对部分担保情形的审议要求细化。 9. 提案主体及比例：召开会议的主体“股东大会”“监事会”调整，有权提案股东比例由3%调整为1%。 10. 会议主持：股东会主持在董事长不能履职时，增加联席董事长主持环节。 11. 特别决议事项：增加改变特别表决权股份享有的表决权数量相关内容。 12. 董事选举：删除原股东大会选举董事、监事的累积投票制相关内容，对非由职工代表担任的董事选聘程序相关表述进行调整。 13. 董事任职资格：对不得担任董事的情形进行调整，如增加被人民法院列为失信被执行人等。 14. 董事会构成：明确非职工代表董事由股东会选举产生，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，战略委员会独立董事人数调整。 15. 董事会职权：相关职权中“股东大会”调整为“股东会”。 16. 董事会职务：增设联席董事长一名，协助董事长工作。 17. 职务履行：董事长不能履职时，增加联席董事长履行职务环节。

相关制度修订、制定情况

公司对多项制度进行了系统性梳理，具体如下：

序号制度名称类型1信息披露暂缓与豁免管理制度制定2审计委员会工作规则修订3董事会秘书工作细则修订4董事会提名委员会工作规则修订5董事会战略委员会工作规则修订6董事会薪酬与考核委员会工作规则修订7总经理工作细则修订8募集资金管理制度修订9控股子公司管理制度修订10关联交易管理制度修订11防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度修订12对外投资管理制度修订13对外担保管理制度修订14股东、董高持有上市公司股份变动管理制度修订15投资者关系管理制度修订16信息披露管理制度修订17投资理财管理制度修订18董事会议事规则修订19独立董事工作制度修订20独立董事专门会议工作细则修订21股东大会议事规则修订22会计师事务所选聘制度修订

上述《公司章程》及部分制度修订事项尚需提交公司股东大会审议，同时公司股东大会将授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记等事宜。投资者需注意相关风险。

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