建霖家居拟修订《公司章程》、调整组织架构及修订公司制度

近日，厦门建霖健康家居股份有限公司（证券代码：603408）发布公告称，于2025年8月28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订并调整组织架构及修订公司制度的议案》。

《公司章程》修订情况

为完善公司治理结构，与最新上市公司治理规范要求衔接，公司拟对《公司章程》及部分公司制度进行修订。《公司章程》的修订内容多达144处，涉及多个重要方面，如明确维护职工合法权益、完善法定代表人相关规定、调整公司经营范围表述、规范股东权利义务等。例如，将第一条中“维护公司、股东和债权人的合法权益”修订为“维护公司、股东、职工和债权人的合法权益”；第八条增加董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在三十日内确定新法定代表人等内容。

组织架构调整

本次修订的《公司章程》生效后，公司组织架构将发生显著变化。“股东大会”变更为“股东会”；不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使；合并董事会提名委员会和薪酬与考核委员会，设置董事会提名与薪酬委员会，相应合并调整委员会委员为王必禄、陈岱桦、毛海栋，其中王必禄为主任委员，并同步制定《董事会提名与薪酬委员会实施细则》。同时，公司《监事会议事规则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》同步废止。

内部管理制度修订

为更好地推进规范运作，公司还对部分内部管理制度进行了修订、制定或废止，具体情况如下：

序号公司制度名称修订/制定/废止是否提交股东大会审议1《董事会审计委员会实施细则》修订否2《董事会战略委员会实施细则》修订否3《董事会提名与薪酬委员会实施细则》制定否4《独立董事专门会议工作细则》修订否5《总裁工作细则》修订否6《董事会秘书工作制度》修订否7《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》修订否8《董事离职管理制度》制定否9《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》修订否10《内部审计制度》修订否11《重大经营与投资决策管理制度》修订否12《员工购房借款管理制度》修订否13《内幕信息知情人登记管理制度》修订否14《投资者关系管理制度》修订否15《股东会议事规则》修订是16《董事会议事规则》修订是17《累积投票制实施细则》修订是18《独立董事工作制度》修订是19《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》修订是20《信息披露管理制度》修订是21《关联交易管理制度》修订是22《对外担保管理制度》修订是23《募集资金管理制度》修订是24《子公司管理制度》修订是25《境外控股子公司经营管理规则》修订是26《监事会议事规则》废止是27《董事会提名委员会实施细则》废止否28《董事会薪酬与考核委员会实施细则》废止否

上述部分公司制度尚需提交股东大会审议，本次修订后的部分公司制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。同时，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权的相关人员具体办理后续工商备案等手续，并按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商备案办理完毕之日止。

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