中源家居股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：603709 公司简称：中源家居

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-042

中源家居股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2025年8月15日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年8月27日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席朱周婷女士召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》等规定的要求，2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与2025年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司2025年半年度报告》及《中源家居股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为公司本次回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项符合《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司回购注销限制性股票事宜。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-044）。

特此公告。

中源家居股份有限公司监事会

2025年8月27日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-048

中源家居股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年09月16日 （星期二） 14:00-15:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年09月09日 （星期二）至09月15日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zoy1@zoy-living.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月16日（星期二）14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年09月16日（星期二） 14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：曹勇先生

董事会秘书、财务总监：张芸女士

独立董事：计望许先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年09月16日（星期二）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年09月09日（星期二）至09月15日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zoy1@zoy-living.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

邮箱：zoy1@zoy-living.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-041

中源家居股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2025年8月15日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年8月27日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司独立董事侯江涛先生、蒋鸿源先生因公以通讯方式参加。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意《2025年半年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、审议通过了《关于对外出租房产的议案》。

同意公司将坐落于安吉县塘浦工业园区内部分宿舍楼、食堂出租给安吉鸿创物业有限公司，出租金额916.99万元（含税），租期10年。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于对外出租房产的公告》（公告编号：2025-043）。

3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）首次授予中的1名激励对象离职，预留授予中的3名激励对象离职。根据《激励计划（草案）》的相关规定，上述人员不再具备激励对象资格，同意回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票4.23万股。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

4、审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-046）。

5、审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，本议案中部分制度尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-043

中源家居股份有限公司

关于对外出租房产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟将坐落于安吉县塘浦工业园区双桥路366号部分宿舍楼、食堂出租给安吉鸿创物业有限公司（以下简称“鸿创物业”），出租金额916.99万元（含税）。

● 交易对方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、交易概述

为盘活闲置资产，提高资产的运营效率，公司拟将坐落于安吉县塘浦工业园区双桥路366号1#宿舍1-5层、2#宿舍1-5层、食堂1-4层出租给鸿创物业，出租金额916.99万元（含税），租期10年。

上述事项已经公司于2025年8月27日召开的第四届董事会第十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本次交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

按照连续12个月累计计算的原则，前期累计未达到披露标准的出租事项如下：

单位：万元

■

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次出租事项在公司董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

公司名称：安吉鸿创物业有限公司

统一社会信用代码：91330523MAEPCYJB41

成立时间：2025年7月2日

地址：浙江省湖州市安吉县昌硕街道新华路48号都市新景（新华阁）1-2幢营03室2楼202

法定代表人：林荷英

注册资本：100万元人民币

经营范围：一般项目：物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；家用电器销售；日用品销售；日用百货销售；新鲜水果零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；服装服饰零售；日用口罩（非医用）销售；日用家电零售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；劳动保护用品销售；体育用品及器材零售；金属工具销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；针纺织品销售；卫生用杀虫剂销售；纸制品销售；母婴用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；五金产品零售；珠宝首饰零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；家具销售；通讯设备销售；润滑油销售；网络技术服务；咨询策划服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

股权架构：林荷英持股99%、林芬持股1%

鸿创物业与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、交易标的基本情况

■

截至本公告披露日，上述标的房产及场地产权清晰，不存在被采取查封、冻结等司法措施。

四、协议的主要内容

出租方（以下简称甲方）：浙江泽川家具制造有限公司

承租方（以下简称乙方）：安吉鸿创物业有限公司

1、租赁房屋情况

甲方出租给乙方的房屋坐落在安吉县塘浦工业园区双桥路366号1#宿舍1-5层、2#宿舍1-5层、食堂1-4层；（以下简称“租赁房屋”、“租赁区域”、“出租区域”），租赁房屋建筑面积共计9,443.65平方米，包含1#宿舍1-5层面积共计3,209.34平方米，2#宿舍1-5层面积3,227.85平方米，食堂1-4层面积3,006.46平方米。

2、租赁期限及交付日期

租赁期限为2025年9月1日至2035年8月31日。免租装修期为2025年9月1日至2025年10月31日；租金自2025年11月1日开始计算。

3、租赁费用

租赁单价及支付方式：租赁房屋1#宿舍1-5层、2#宿舍1-5层租金按照含税价8.3元/平方米计算，食堂1-4层按照含税价7元/平方米计算，合计含税价月租金为74,473.9元（柒万肆仟肆佰柒拾叁元玖角）。双方一致同意，房屋不含税租金每3年上涨一次，涨幅为：在原租金单价的基础上上涨3.5%。每年租金一次性付清。

房屋押金：乙方租用前向甲方缴纳房屋押金叁拾捌万元，此款不计利息，乙方应于2025年8月28日前支付房屋押金。

租赁期间，乙方承担直接使用租赁区域所发生的水、电、通讯以及其他费用等。

4、搬迁补偿条款

租赁期间，因政府要求城市规划需要拆迁出租区域时，本合同终止，双方互不承担任何责任，租金按实际租赁期间计算，因搬迁产生的一切费用均由乙方承担，甲方不承担任何费用。因拆迁产生的各项补偿款双方另行协商确定。

5、专用设施、场地的维护、保养

乙方应自行安装电梯、消防系统、消防喷淋等设施设备并自行建造消控室，负责租赁区域管理、安全责任（包括但不限于消防安全责任）、设施设备（电梯等）、消防设施（消防喷淋、消控室等）管理、维护保养等并承担维护保养的相关费用。甲方对乙方的管理维护义务有检查监督的权利。

6、转租及返租

在租赁期限内，乙方不得对租赁房屋进行整体转租。乙方如经营困难需对经营项目进行转让的，必须经过甲方书面同意，未经甲方书面同意而擅自对项目进行转让的，乙方应与受让人对本合同项下的义务承担连带责任。

若甲方需要，需向乙方返租部分房屋时，乙方同意，按照乙方出租最低单价的90%计算甲方返租房屋的单价。

7、其他

本合同在履行中发生的争议，由双方当事人协商或申请调解；协商或调解解决不成的，双方应向安吉县人民法院提起诉讼。本合同自双方签字盖章，及甲方收到乙方支付的房屋押金及第一笔租金后生效。

五、本次交易对公司的影响

本次出租房产有利于盘活公司闲置资产，提高资产的运营效率，增加收入，对公司未来财务状况将产生一定的积极影响。本次交易遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；

2、《房租租赁合同》。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-046

中源家居股份有限公司

关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》

及制定、修订部分治理制度的公告

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、取消监事会原因

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作（2025年5月修订）》等法律、法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、变更注册资本原因

1、预留授予事项

2025年4月29日，公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予数量、向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

2025年7月3日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）办理完成上述预留授予登记工作，登记数量为28.86万股。本次预留授予登记后，公司总股本由12,590.24万股变更为12,619.10万股，注册资本由12,590.24万元变更为12,619.10万元。具体内容详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中源家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：2025-031）。

2、回购注销事项

2025年4月25日，公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销首次授予部分2名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1.95万股。

2025年7月31日，公司在中登公司上海分公司办理完成上述回购注销事项。本次回购注销后，公司总股本由12,619.10万股变更为12,617.15万股，注册资本由12,619.10万元变更为12,617.15万元。具体内容详见公司于2025年7月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中源家居股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-039）。

综上，上述回购注销、预留授予登记完成后，公司总股本由12,590.24万股变更为12,617.15万股，注册资本由12,590.24万元变更为12,617.15万元。

三、《公司章程》修订情况

鉴于上述调整事项，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

■■

■